Эффективность оффшорных структур против рейдерских атак.

Цель семинара

Уникальный семинар по оффшорам для тех, кто сталкивался с рейдерскими атаками на компанию и бизнес, заранее хотел бы предостеречься и обезопасить себя от неправомерных действий соответствующих лиц. В рамках семинара будут рассмотреты наиболее эффективные схемы, юридические аспекты и тонкости, а также российский и мировой опыт, наиболее яркие и интересные примеры реализации защиты бизнеса

Программа обучения

Коррупционные и финансовые инструменты рейдерского захвата.

1. Механизмы блокирования деятельности предприятия.
 
2. Бюджетная задолженность и кредиторская задолженность.
 
3. Документы подверженные фальсификации:
    
   • ЕГРЮЛ
   • договора купли-продажи
   • протоколы собрания и т.д.
 
4. Схемы легализации результатов рейдерского захвата:
    
   • Концепция добросовестного покупателя
   • Пути вывода активов в оффшорные юрисдикции: продажа и 4 модели вклада в УК
 
5. Правила составления «антикризисного пакета»

Примеры корпоративных конфликтов с участием оффшорных компаний.

1. Оффшорные компании акционеров аэропорта «Домодедово».
 
2. Захват гипермаркета Лента и суд на Британских Виргинских Островах.
 
3. Рейдерский захват Дельфинария с участием компании на Кипре.

Правовое регулирование «анонимного» владения активами через классический оффшор.

На примерах: Британских Виргинских Островов, Нидерландских Антильских Островов, Гонконга, Сингапура, Белиза, Сейшелл, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Кипра, английских LLP и т.д.

1. Черные списки ЦБ и ФАТФ - инструменты валютного контроля и “anti-laundering policy”.
 
2. Черные списки Минфина, ОЭСР и ограничения по обмену информацией между странами.
 
3. Процедура KYC: «Знай своего клиента» по определению собственника при открытии счета.
 
4. Схемы использования номинальных директоров и акционеров: правоустанавливающие и правоограничивающие документы.
 
5. Уровни раскрытия информации о директорах и акционерах оффшорной компании.
 
6. Акции на предъявителя и трастовые декларации.
 
7. Альтернатива оффшорным компаниям: фонды, трасты и гибридные компании.
 
8. Защита интеллектуальной собственности в оффшоре: регистрация патентов, товарных знаков, «ноу-хау», секретов производства, программного обеспечения, доменного имени и т.д.
 
9. Интернет-банкинг и информационная безопасность при удаленном доступе.

Повышение эффективности оффшорных структур владения активами за счет применения низконалоговых европейских компаний.

На примерах: Республики Кипр, Голландии, Великобритании, Люксембурга, Швейцарии, Австрии и т.д.

1. Модельная конвенция ОЭСР и Соглашения об обмене информацией между странами.
 
2. «Соглашения об избежании двойного налогообложения» и условия их применения.
 
3. Директива ЕС о материнских и дочерних компаниях.
 
4. Сравнительные характеристики европейских холдинговых компаний по показателям: налоговые освобождения на доходы в виде дивидендов и доходы от реализации акций, репутация юрисдикции, стоимость имплементации, конфиденциальность.
    
   • Республика Кипр (Corporate Income Tax, Preliminary Tax, Defense Contribution, VAT)
   • Голландия, Люксембург, Австрия, Великобритания (CFC-Rules, advance tax ruling).
 
5. Сравнительные характеристики европейских финансовых компаний по показателям: расчёт эффективной ставки при выплате процентов и оптимального размера маржи, налоговые освобождения, репутация, стоимость имплементации, конфиденциальность.
    
   • Республика Кипр (Corporate Income Tax, Preliminary Tax, Defense Contribution)
   • Люксембург
   • Люксембург с филиалом в Швейцарии
 
6. Организация лицензионных и сублицензионных выплат за право пользования интеллектуальной собственностью: регистрация в Роспатенте, нагрузка по НДС, размеры роялти и т.д.
 
7. Европейские торговые компании и агентские схемы в Великобритании, Гонконге, Сингапуре, Эстонии, Нидерландах, Дании, ОАЭ и т.д.

Оценка эффективности и рисков в вопросе предупреждения рейдерских атак с участием оффшорных и низконалоговых европейских компаний.

1. Зарубежная структура финансирования и контроль кредиторской задолженности.
 
2. Налоговая нагрузка и контроль бюджетной задолженности.
 
3. Баланс конфиденциальности и прозрачности структуры акционерного капитала.
 
4. Арбитражная практика в отношении оффшорных структур и анализ рисков.

Условия участия в семинаре

Форма оплаты любая (наличная или безналичная). В стоимость входит: участие в работе семинара, раздаточный материал, питание. Семинар проходит в Москве (м. Чистые Пруды). Начало в 10.00, окончание в 15.00. Регистрация участников обязательна. Для регистрации необходимо сообщить следующие данные: наименование организации, ИНН, КПП, банковские реквизиты, юридический адрес, телефон, факс, Ф.И.О. участников, контактное лицо. На участие в семинаре оформляется полный пакет бухгалтерских документов.