Современная система обеспечения безопасности предприятия и противодействия корпоративному мошенничеству.

Цель семинара

• Ознакомить слушателей с современными подходами в деловом мире к вопросу противодействия корпоративному мошенничеству.
• Дать слушателям знания действующего законодательства РФ по вопросу противодействия мошенничеству и возможностей государственных органов.
• Сформировать у слушателей умения в обнаружении и ликвидации на предприятии каналов хищения материальных и финансовых средств.
• Изучить порядок создания на предприятии системы предупреждения и противодействия корпоративному мошенничеству.

Программа обучения

1. Корпоративное мошенничество: понятие и классификация.
 
2. Групповая дискуссия: «Причины возникновения корпоративного мошенничества».
 
3. Нормативно-правовая база Российской Федерации по вопросам борьбы с мошенничеством. Использование возможностей государственных органов.
 
4. Практическое занятие: «Обнаружение признаков мошенничества».
 
5. Современные виды корпоративного мошенничества. Психологический портрет мошенника и мотивация действий.
 
6. Практическое занятие: «Составление «Матрицы мошенника».
 
7. Виды каналов хищений материальных и финансовых средств.
 
8. «Треугольник мошенничества» и его значение в профилактике злоупотреблений.
 
9. Коллективное обсуждение: «Существующие на предприятиях каналы хищений материальных и финансовых средств».

1. Организация на предприятии системы противодействия корпоративному мошенничеству. . Вступление в действие с 01.01.2010 г. закона №272-ФЗ от 22.12.2008 г. и его влияние на изменение структуры системы обеспечения экономической безопасности предприятий.
 
2. Групповая дискуссия: «Существующие системы противодействия корпоративному мошенничеству на предприятиях: плюсы и минусы».
 
3. Организация взаимодействия структурных подразделений предприятия в деятельности по предупреждению и выявлению фактов корпоративного мошенничества.
 
4. «Мозговой штурм» - анализ оптимальности структуры и функций подразделений предприятия в целях борьбы с корпоративным мошенничеством.
 
5. Корпоративная стратегия борьбы с корпоративным мошенничеством.
 
6. Практическое занятие: «Разработка Программы борьбы с корпоративным мошенничеством».
 
7. Методы экономической контрразведки и их применение в целях борьбы с корпоративным мошенничеством.
 
8. Обнаружение условий совершения корпоративного мошенничества.
 
9. Методы получения информации о фактах корпоративного мошенничества.

1. Расследование корпоративного мошенничества : методы ведения расследования, сбора доказательств и контроля за ходом расследования.
 
2. Использование приёмов экономической контрразведки в процессе проведения расследования.
 
3. Кейс: «Организация проведения расследования по факту пропажи материальных средств».
 
4. Современные технические средства получения информации и их применение.
 
5. Деловая игра: «Организация поиска скрытых средств получения информации».
 
6. Способы реализации данных, полученных в ходе проведения расследования.
 
7. Практическое занятие: «Составление информационного досье на мошенника».
 
8. Практические приёмы воздействия на мошенника и возможности компенсации предприятием понесённых убытков.
 
9. Предупреждение корпоративного мошенничества .Критерии оценки эффективности работы системы предупреждения корпоративного мошенничества.
 
10. Групповая дискуссия: «Эффективность системы предупреждения корпоративного мошенничества на предприятии».

Условия участия в семинаре

АКЦИЯ "1+1=3" При участии двух сотрудников от одной компании третий - БЕСПЛАТНО! Форма оплаты любая (наличная или безналичная). В стоимость входит: участие в работе семинара, раздаточный материал, питание. Семинар проходит в Москве (м. Савеловская, Дмитровская). Начало в 10.00, окончание в 18.00. Регистрация участников обязательна. Для регистрации необходимо сообщить следующие данные: наименование организации, ИНН, КПП, банковские реквизиты, юридический адрес, телефон, факс, Ф.И.О. участников, контактное лицо. На участие в семинаре оформляется полный пакет бухгалтерских документов.