вы смотрите обучение:

Эффективность оффшорных структур против рейдерских атак.


Центр обучения "Солон"
Телефон: (915) 114-84-35

Автор программы обучения:Устинов Сергей

Цель семинара

Уникальный семинар по оффшорам для тех, кто сталкивался с рейдерскими атаками на компанию и бизнес, заранее хотел бы предостеречься и обезопасить себя от неправомерных действий соответствующих лиц. В рамках семинара будут рассмотреты наиболее эффективные схемы, юридические аспекты и тонкости, а также российский и мировой опыт, наиболее яркие и интересные примеры реализации защиты бизнеса

Программа обучения

Коррупционные и финансовые инструменты рейдерского захвата.
 
  1. Механизмы блокирования деятельности предприятия.
  2.  
  3. Бюджетная задолженность и кредиторская задолженность.
  4.  
  5. Документы подверженные фальсификации:
       
    • ЕГРЮЛ
    • договора купли-продажи
    • протоколы собрания и т.д.
  6.  
  7. Схемы легализации результатов рейдерского захвата:
       
    • Концепция добросовестного покупателя
    • Пути вывода активов в оффшорные юрисдикции: продажа и 4 модели вклада в УК
  8.  
  9. Правила составления «антикризисного пакета»
Примеры корпоративных конфликтов с участием оффшорных компаний.
 
  1. Оффшорные компании акционеров аэропорта «Домодедово».
  2.  
  3. Захват гипермаркета Лента и суд на Британских Виргинских Островах.
  4.  
  5. Рейдерский захват Дельфинария с участием компании на Кипре.
Правовое регулирование «анонимного» владения активами через классический оффшор.
 

На примерах: Британских Виргинских Островов, Нидерландских Антильских Островов, Гонконга, Сингапура, Белиза, Сейшелл, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Кипра, английских LLP и т.д.

  1. Черные списки ЦБ и ФАТФ - инструменты валютного контроля и “anti-laundering policy”.
  2.  
  3. Черные списки Минфина, ОЭСР и ограничения по обмену информацией между странами.
  4.  
  5. Процедура KYC: «Знай своего клиента» по определению собственника при открытии счета.
  6.  
  7. Схемы использования номинальных директоров и акционеров: правоустанавливающие и правоограничивающие документы.
  8.  
  9. Уровни раскрытия информации о директорах и акционерах оффшорной компании.
  10.  
  11. Акции на предъявителя и трастовые декларации.
  12.  
  13. Альтернатива оффшорным компаниям: фонды, трасты и гибридные компании.
  14.  
  15. Защита интеллектуальной собственности в оффшоре: регистрация патентов, товарных знаков, «ноу-хау», секретов производства, программного обеспечения, доменного имени и т.д.
  16.  
  17. Интернет-банкинг и информационная безопасность при удаленном доступе.
Повышение эффективности оффшорных структур владения активами за счет применения низконалоговых европейских компаний.
 

На примерах: Республики Кипр, Голландии, Великобритании, Люксембурга, Швейцарии, Австрии и т.д.

  1. Модельная конвенция ОЭСР и Соглашения об обмене информацией между странами.
  2.  
  3. «Соглашения об избежании двойного налогообложения» и условия их применения.
  4.  
  5. Директива ЕС о материнских и дочерних компаниях.
  6.  
  7. Сравнительные характеристики европейских холдинговых компаний по показателям: налоговые освобождения на доходы в виде дивидендов и доходы от реализации акций, репутация юрисдикции, стоимость имплементации, конфиденциальность.
       
    • Республика Кипр (Corporate Income Tax, Preliminary Tax, Defense Contribution, VAT)
    • Голландия, Люксембург, Австрия, Великобритания (CFC-Rules, advance tax ruling).
  8.  
  9. Сравнительные характеристики европейских финансовых компаний по показателям: расчёт эффективной ставки при выплате процентов и оптимального размера маржи, налоговые освобождения, репутация, стоимость имплементации, конфиденциальность.
       
    • Республика Кипр (Corporate Income Tax, Preliminary Tax, Defense Contribution)
    • Люксембург
    • Люксембург с филиалом в Швейцарии
  10.  
  11. Организация лицензионных и сублицензионных выплат за право пользования интеллектуальной собственностью: регистрация в Роспатенте, нагрузка по НДС, размеры роялти и т.д.
  12.  
  13. Европейские торговые компании и агентские схемы в Великобритании, Гонконге, Сингапуре, Эстонии, Нидерландах, Дании, ОАЭ и т.д.
Оценка эффективности и рисков в вопросе предупреждения рейдерских атак с участием оффшорных и низконалоговых европейских компаний.
 
  1. Зарубежная структура финансирования и контроль кредиторской задолженности.
  2.  
  3. Налоговая нагрузка и контроль бюджетной задолженности.
  4.  
  5. Баланс конфиденциальности и прозрачности структуры акционерного капитала.
  6.  
  7. Арбитражная практика в отношении оффшорных структур и анализ рисков.

Условия участия в семинаре

Форма оплаты любая (наличная или безналичная). В стоимость входит: участие в работе семинара, раздаточный материал, питание. Семинар проходит в Москве. Начало в 10.00, окончание в 15.00. Регистрация участников обязательна. Для регистрации необходимо сообщить следующие данные: наименование организации, ИНН, КПП, банковские реквизиты, юридический адрес, телефон, факс, Ф.И.О. участников, контактное лицо. На участие в семинаре оформляется полный пакет бухгалтерских документов.

Зарегистрироваться или Задать вопрос менеджеру