вы смотрите обучение:

Банковский контроль: «Почему именно мне и так больно?»


Центр обучения "Солон"
Телефон: 640-38-90

Автор программы обучения:Климова Марина Аркадьевна

Цель семинара

Налоговые органы, Росфинмониторинг, банки устроили сафари. Охота ведется за налогоплательщиками – организациями и гражданами, совершающими особо контролируемые операции, имеющими активы за границей. Резко ужесточился контроль за движением денег по счетам организаций, предпринимателей и граждан. Что происходит? Какие именно операции привлекают пристальное внимание? Чем это грозит?

Целевая аудитория

Семинар ориентирован на клиентов организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

Программа семинара

 
  1. Контроль в контексте Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
  2.  
  3. Кто именно и что может проверить, запросить в рамках финансового мониторинга, какую информацию необходимо представлять контролирующим органам самостоятельно, не дожидаясь проверки? Означает ли интерес банка к Вашим операциям, что Вы что-то обязательно нарушили?
  4.  
  5. В чем искать основания повышенного интереса к Вам со стороны банков и налогового органа в части движения денег по счетам, отдельных сделок? Особо контролируемые операции:
     
    • операции под обязательным контролем;
    • операции под внутренним контролем банка (снятие наличных, транзитные операции, уплата налогов со счета, займы, валютные операции, недостаточное внесение выручки т.п.);
    • идентификация клиента и его целей, бенефициаров – новые правила работы банков, новые сложности для клиентов; какие сведения о клиенте имеет право требовать банк при открытии счета и в дальнейшем?
    • отслеживание сомнительных операций: что к ним относится, методы внутреннего контроля, досье клиента, риски закрытия счета.
    •  
  6. Когда и кто Вашу операцию с деньгами или иным имуществом может приостановить, на какой срок, зачем и что за этим стоит?
  7.  
  8. Контроль операций с высокими налоговыми рисками. За что могут заблокировать счета по закону и как все происходит на самом деле? Последствия попыток обойти блокировку счета. Личная ответственность директора и главбуха за нарушения.
  9.  
  10. Валютные операции, к которым проявляется не ожидаемый повышенный интерес при контроле. Штраф будет равен сумме нарушения. Трактуем новшества валютного законодательства.
  11.  
  12. Контроль кассовой дисциплины: онлайн-кассы, как источник сведений для налоговых органов. Проверки применения и участие банков в этих проверках.
  13.  
  14. Контроль за интересами лица за границей:
     
    • счета в иностранных банках (уведомления и отчетность, ограничения на проведение операций);
    • участие в КИК – краткий обзор проблемы;
    • второе гражданство.

Условия участия в семинаре

Форма оплаты любая (наличная или безналичная). В стоимость входит: участие в работе семинара, раздаточный материал, питание. Семинар проходит в Москве. Время проведения: с 10.00 до 17.00. Регистрация участников обязательна. Для регистрации необходимо сообщить следующие данные: наименование организации, ИНН, КПП, банковские реквизиты, юридический адрес, телефон, Ф.И.О. участников, контактное лицо. На участие в семинаре оформляется полный пакет бухгалтерских документов.

Зарегистрироваться или Задать вопрос менеджеру