Конфиденциальность и защита бизнеса: насколько безопасно использование иностранных компаний и счетов в зарубежных банках?

Программа обучения

1. Номинальный сервис как основной способ обеспечения конфиденциальности.
    
   • Номинальный сервис. Сущность. Основные понятия.
   • Инструменты контроля номинальных директоров и акционеров.
   • Лица, которым будут известны имена бенефициаров.
   • Проблемы, возникающие при использовании номиналов в юрисдикциях с континентальным правом (Германия, Нидерланды, Швейцария, Люксембург и т.д.).
    
2. Альтернативные способы обеспечения конфиденциальности.
    
   • Трасты/фонды как инструмент защиты активов и конфиденциальности.
   • Гибридные компании – новый инструмент конфиденциальности.
   • Акции на предъявителя: целесообразность и сфера применения.
   • «Номинальный бенефициар»: в каких случаях использование оправдано?
    
3. Кипр и оффшоры: взгляд с другой стороны.
    
   • Раскрытие информации о владельцах компаний.
   • Какие документы компаний могут быть подделаны рейдерами и как от этого защититься?
   • Апостилизация документов – в каких случаях необходима?
    
4. Пути получения информации о бенефициарах.
    
   • Механизмы запросов через Прокуратуру и Минфин РФ.
   • Раскрытие информации в рамках соглашений об обмене информацией.
   • Изменения международных соглашений между РФ и странами ЕС в 2011 году.
    
5. Банковские счета.
    
   • Банковская тайна: миф или реальность?
   • Счет в Прибалтике, Швейцарии и Гонконге – одинаков ли уровень конфиденциальности?
   • Движение средств бенефициара через корреспондентские счета – можно ли отследить?
   • Использование счета оффшорной компании в РФ: Росфинмониторинг и ЦБ как основные регуляторы.
    
6. Риски потери контроля над бизнесом и их минимизация.
    
   • Риски действия номиналов не по распоряжению бенефициара.
   • Риски смены/фальсификации корпоративных документов без ведома бенефициара.
   • Администратор (агент) компании: «слабое звено» или инструмент контроля?
    
7. Также в рамках семинара будут рассмотрены «подводные камни» на базе примеров построения юридически неаффилированных структур, которыми фактически владеет один бенефициар.

Условия участия в семинаре

Форма оплаты любая (наличная или безналичная). В стоимость входит: участие в работе семинара, раздаточный материал, питание. Семинар проходит в Москве. Начало в 10.00, окончание в 17.00. Регистрация участников обязательна. Для регистрации необходимо сообщить следующие данные: наименование организации, ИНН, КПП, банковские реквизиты, юридический адрес, телефон, факс, Ф.И.О. участников, контактное лицо. На участие в семинаре оформляется полный пакет бухгалтерских документов.