вы читаете публикацию:

По попытке возмещения НДС на 32 млрд руб. возбуждено дело на учредителя НПО Росмаш

Источник: Право.ruРазмещено на Solon.su: 4 октября 2012

 

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении учредителя и единственного руководителя ЗАО "НПО Росмаш", пытавшегося возместить из госбюджета НДС на 32 млрд 241 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Как установлено в ходе камеральной налоговой проверки, 20 февраля 2012 года ЗАО "НПО Росмаш" представило в налоговый орган налоговую декларацию по НДС за 1 квартал 2009 года с заявленной суммой к возмещению из бюджета в размере 32 241 145 500 рублей. Руководителем и единственным учредителем ЗАО "НПО Росмаш" является Фидель Чогин.

По юридическому адресу ни компания, ни его представители не располагаются, вывеска отсутствует. По этому адресу находится отделение почтовой связи № 135 Московского района. Камеральная проверка также подтвердила, что фактически финансово-хозяйственная деятельность "НПО Росмаш" не ведется.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в особо крупном размере, не доведенное до конца по независящим от подозреваемого обстоятельствам). 

По данным "Коммерсанта", в 2006 году Чогин был приговорен Московским районнным судом Санкт-Петербурга к 4 годам лишения свободы за попытку мошеннического возврата НДС в размере 500 млрд руб. Тогда он внес в уставный капитал ЗАО "НПО 'Росмаш'" собственные научно-технические достижения, оценив их в 3 трлн 714 млрд руб. В его рукописях якобы были разработки по различным отраслям народного хозяйства, вплоть до чертежей принципиально новых космических аппаратов. Затем он оплатил услуги другого бизнесмена, Алексея Реготова. После проведения сделки в налоговую инспекцию были поданы обращения о возмещении НДС. Однако Ленинградская торгово-промышленная палата установила, что разработки Чогина научной ценности не представляют, а их рыночная стоимость — ничтожна.

Рекомендуем ознакомится со следующими программами обучения